摘要：证券代码：688733 证券简称：壹石通 公告编号：2022-013本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。重要内容提示：● 安徽壹石通材料科技股份有...
证券代码：688733 证券简称：壹石通 公告编号：2022-013
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 安徽壹石通材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过全资子公司安徽壹石通新能源材料有限公司（以下简称“壹石通新能源”）在中国（安徽）自由贸易试验区蚌埠片区（以下简称“蚌埠自贸区”）实施建设“年产8万吨新能源锂电池用勃姆石智能化生产二期项目”（以下简称“项目”或“二期项目”），并拟与蚌埠市禹会区人民政府签署相关《投资协议》。项目投资总额预计约10亿元人民币，项目用地面积约175亩。
● 本次对外投资事项不构成关联交易，不构成重大资产重组事项。本次投资尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。
相关风险提示：
● 本次投资存在一定的宏观政策风险和市场波动风险，如因国家或地方有关政策调整、项目审批等实施条件发生变化，或下游市场及行业发展不及预期，本项目的实施可能存在延期、变更或终止的风险，但不会对公司经营产生重大影响。
● 本次投资涉及的项目土地使用权将由蚌埠市禹会区人民政府或其指定实体作为主体申请土地摘牌方式取得，土地使用权最终能否取得存在不确定性。
一、对外投资概述
2021年2月19日，公司与蚌埠市禹会区人民政府签署了《新能源锂电池用勃姆石智能化生产项目投资协议》，约定公司在蚌埠自贸区投资建设“新能源锂电池用勃姆石智能化生产项目”（以下简称“一期项目”），整体规划建设勃姆石年产能4万吨。该投资事项已经由公司第二届董事会第二十二次会议、2021年第一次临时股东大会先后审议通过。目前一期项目正在建设实施过程中，预计将于2022年12月全部建成投产。
根据当前新能源汽车行业蓬勃发展的态势，以及公司勃姆石产品作为锂电池涂覆材料面临的下游市场旺盛需求，公司拟进一步扩大勃姆石产品产能，持续提升供应能力和市场份额，并为后续的市场预期需求做好产能储备。公司拟通过全资子公司壹石通新能源在蚌埠自贸区实施建设“年产8万吨新能源锂电池用勃姆石智能化生产二期项目”，并拟与蚌埠市禹会区人民政府签署相关《投资协议》，项目投资总额预计约10亿元，项目用地面积约175亩。
公司于2022年2月25日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于全资子公司拟与蚌埠市禹会区人民政府签署投资协议的议案》，公司董事会拟提请股东大会授权公司总经理全权负责本次投资项目的具体实施及日常事务管理。
根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》的相关规定，本次对外投资事项不属于关联交易，不构成重大资产重组。本次对外投资事项经由公司董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议。
二、合作方基本情况
名称：蚌埠市禹会区人民政府
地址：安徽省蚌埠市涂山路429号
关联关系说明：公司与蚌埠市禹会区人民政府不存在关联关系。
三、投资协议的主要内容
（一） 协议签订主体
甲方：蚌埠市禹会区人民政府
乙方：安徽壹石通新能源材料有限公司
（二） 项目用地
1、 位置和面积：项目位于中国（安徽）自由贸易试验区蚌埠片区（暨蚌埠市禹会区国家级新型工业化产业示范基地）鸿路钢构南侧、西环线西侧、兴华路东侧、规划路北侧，项目用地面积约175亩（以实际出让为准）；
2、 建设方式：由甲方或其指定实体（以下合称“甲方”）作为主体申请土地摘牌，并按照乙方的需求定制建设厂房，乙方以先租后买厂房的方式开展生产经营。
（三） 项目概况
1、 项目名称：年产8万吨新能源锂电池用勃姆石智能化生产二期项目；
2、 项目建设内容：规划建设4座勃姆石生产车间、两座立体仓库、一座综合站房以及公用工程等（具体以项目可行性研究报告为准）；
3、 项目投资总额：预计约10亿元，其中固定资产总投资约8亿元，铺底流动资金约2亿元（具体以项目可行性研究报告及项目建设实际投入为准）。
4、 出资方式：项目建设所需资金由公司自筹解决。
（四） 项目建设
1、 建设工期：甲方代建预计在2022年6月30日前开工建设，建设工期不超过8个月，预计于2023年2月28日前至少2个生产车间具备进厂安装条件，2023年8月31日前所有代建工程全部竣工，具备厂房交付条件。
2、 投资节点：乙方投资进入节点不晚于代建厂房交付之日起的90天。但因甲方交付厂房或行政审批等相关手续延迟，乙方投资进入节点相应顺延。
（五） 双方的主要权利与义务
1、 甲方
（1） 在符合国家法律法规、不违背相关规定前提下，按照本协议约定的项目用地、项目内容和建设条件，提供符合乙方要求的厂房；
（2） 为加快项目建设进程，甲方为乙方指定项目帮办员，协助乙方办理项目申报注册、规划、用地、施工许可等开、竣工及投产前的一切手续；
（3） 甲方将给予乙方租金补贴、固定资产投资补贴、研发仪器设备补贴、洁净厂房/智能工厂/数字化车间补贴、贷款贴息、管理团队地方经济贡献奖励等优惠政策。
2、 乙方
（1） 依法享受本协议项下国家、安徽省、蚌埠自贸区以及甲方提供的相关服务和优惠政策。
（2） 按照本协议约定的建设内容、建设进度、投资强度和规划指标，如期完成本项目的建设、验收和营业。
（3） 项目投产后，相关经济指标满足本协议规定的要求。
（4） 按照法律规定办理建设工程相关审批手续，确保项目建成后符合环境保护、安全生产、消防、人防、能耗、地震、气象、交通等有关要求。
四、本次投资对公司的影响
本次投资事项符合公司经营发展规划，有利于公司进一步扩大勃姆石产品产能，满足下游市场的旺盛需求，持续提升供应能力和市场份额，并为后续的市场预期需求做好产能储备，对促进公司与下游客户建立持续稳定的战略合作伙伴关系具有重要意义。
本次投资的资金来源为公司自有或自筹资金，并将按照项目资金实际需求分批落实到位，不影响公司现有主营业务的正常开展，不会对公司业务、经营的独立性产生影响，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
五、本次投资的风险分析
考虑到未来宏观经济环境和下游市场变化的不确定性，本次投资存在一定的宏观政策风险和市场波动风险，如因国家或地方有关政策调整、项目审批等实施条件发生变化，或下游市场及行业发展不及预期，本项目的实施可能存在延期、变更或终止的风险，但不会对公司经营产生重大影响。
公司将积极关注该协议事宜的进展情况，按照相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
安徽壹石通材料科技股份有限公司董事会
2022年2月26日
证券代码：688733 证券简称：壹石通 公告编号：2022-011
安徽壹石通材料科技股份有限公司
关于最近五年未被证券监管部门
和证券交易所处罚或采取监管措施的公告
安徽壹石通材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）一直严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及中国证监会、上海证券交易所等监管部门的有关规定和要求，不断完善公司治理结构，建立健全内部控制制度，提高公司治理水平，促进公司持续规范发展。根据相关法律、法规的要求，公司对最近五年是否被证券监管部门和证券交易所处罚或采取监管措施的情况进行了自查，自查结果如下：
一、公司最近五年被证券监管部门和证券交易所处罚的情况
最近五年，公司不存在被证券监管部门和上海证券交易所处罚的情形。
二、公司最近五年被证券监管部门和证券交易所采取监管措施的情况
最近五年，公司不存在被证券监管部门和上海证券交易所采取监管措施的情形。
董事会
2022年2月26日
证券代码：688733 证券简称：壹石通 公告编号：2022-008
安徽壹石通材料科技股份有限公司
关于向特定对象发行A股股票
预案披露的提示性公告
安徽壹石通材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年2月25日召开了第三届董事会第七次会议、第三届监事会第五次会议，会议审议通过了关于公司2022年度向特定对象发行A股股票的相关议案。
《安徽壹石通材料科技股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票预案》《安徽壹石通材料科技股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票发行方案论证分析报告》等相关文件已在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露，敬请广大投资者注意查阅。
本次公司2022年度向特定对象发行A股股票预案的披露事项不代表审核、注册部门对于本次发行相关事项的实质性判断、确认或批准，向特定对象发行A股股票预案所述本次发行相关事项的生效和完成尚待公司股东大会审议及上海证券交易所审核并经中国证券监督管理委员会注册。敬请广大投资者注意投资风险。
证券代码：688733 证券简称：壹石通 公告编号：2022-014
安徽壹石通材料科技股份有限公司关于
召开2022年第一次临时股东大会的通知
● 股东大会召开日期：2022年3月14日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
（一） 股东大会类型和届次
2022年第一次临时股东大会
（二） 股东大会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点
召开地点：安徽省蚌埠市怀远经济开发区金河路10号公司办公楼四楼会议室
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
至2022年3月14日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
（六） 涉及公开征集股东投票权
不涉及。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案经公司第三届董事会第七次会议审议通过，内容详见公司于2022年2月26日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告及文件。公司将在2022年第一次临时股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《安徽壹石通材料科技股份有限公司2022年第一次临时股东大会会议资料》。
2、 特别决议议案：1、2、3、4、5、6、7、8、9、10
3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5、6、7、8、9、10
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（三） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
（二） 公司董事、监事和高级管理人员。
（三） 公司聘请的律师。
（四） 其他人员。
五、 会议登记方法
（一）登记时间：2022年3月9日（上午 9:30-11:30，下午13:30-17:00），上述时间段之后，将不再办理出席现场会议的股东登记。
（二）现场登记地点：安徽省蚌埠市怀远经济开发区金河路10号，公司董事会办公室
（三）登记方式：拟出席本次会议的股东或股东代理人应持有相关有效证明文件，在上述时间、地点现场办理。异地股东可以通过信函、传真或电子邮件方式办理登记，均须在登记时间2022年3月9日下午17:00之前送达，以抵达公司的时间为准，信函上请注明“壹石通2022年第一次临时股东大会”并留有有效联系方式。
（1）自然人股东：本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明原件、股票账户卡原件等持股证明；
（2）自然人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书原件及委托人股票账户卡原件等持股证明；
（3）法人股东法定代表人/执行事务合伙人：本人有效身份证件原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人/执行事务合伙人身份证明书原件、股票账户卡原件等持股证明；
（4）法人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人/执行事务合伙人身份证明 书原件、授权委托书（法定代表人/执行事务合伙人签字并加盖公章）、 股票账户卡原件等持股证明；
（5）融资融券投资者出席现场会议的，应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书原件；投资者为个人的，还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件原件；投资者为机构的，还应持本单位营业执照（复印件并加盖公章）、参会人员有效身份证件原件、授权委托书原件。注：所有原件均需一份复印件，如通过传真方式办理登记，请提供必要的联系人及联系方式，并与公司电话确认后视为登记成功。
（四）特别注意事项：
股东或代理人在参加现场会议时需携带上述证明文件，公司不接受电话方式办理现场参会登记。
六、 其他事项
（一）本次会议预计半天，出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。
（二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到，并请携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
（三）会议联系方式
联系人：崔伟
联系电话：0552-822 0958 传真：0552-859 9966
联系地址：安徽省蚌埠市怀远经济开发区金河路10号
电子邮箱；IR@estonegroup.com
邮编：233400
附件1：授权委托书
授权委托书
安徽壹石通材料科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年3月14日召开的贵公司2022年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
