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涉案流水50亿!津市公安破获特大网络“跑分”平台案

2022-09-15 23:26:34 2608

摘要:在深入推进公安部“歼击20”专项行动中,湖南津市警方主动出击,在公安部经侦局、省厅经侦总队、常德市局经侦支队的精心指导下,成功摧毁一个通过“跑分”平台为网络赌博等犯罪平台提供非法支付结算渠道的犯罪团伙。该案涉案流水高达50余亿元,在办案过程...

在深入推进公安部“歼击20”专项行动中,湖南津市警方主动出击,在公安部经侦局、省厅经侦总队、常德市局经侦支队的精心指导下,成功摧毁一个通过“跑分”平台为网络赌博等犯罪平台提供非法支付结算渠道的犯罪团伙。该案涉案流水高达50余亿元,在办案过程中共先后抓获涉案人员50名,扣押手机300余台、银行卡200余张,打掉跑分窝点14个,斩断了近千家境外赌博平台的资金通道。

通过初步侦查,警方发现,“人人赚”APP的背后,其实暗藏着一条集源码开发、销售、维护、非法使用“跑分”平台为跨境赌博提供非法支付结算服务于一体的完整黑灰产业链条。该跑分平台不仅泄露个人身份信息,风险巨大,而且扰乱支付结算体系,影响金融市场的稳定,严重危害经济的健康发展,是国家严厉打击的行为之一。

召开“3.03”专案业务培新暨统一收网行动部署会

鉴于案情重大,津市市公安局党委高度重视,迅速逐级汇报至公安部经侦局,并组织精干警力成立专案组侦办此案。经过数月的艰苦侦查,警方运用各种分析手段,基本摸清了该跑分平台的组织架构和业务范围,一个藏身境外,从事非法支付结算渠道的犯罪组织慢慢浮出水面。

在当地公安机关的协助下开展收网行动

该组织开发了具有后台管理、商户管理、商户代理管理、支付代理管理等功能模块的“跑分”平台。平台不仅开发了“人人赚”和“趣收米”两款APP,用于国内发展码商及跑分,同时开发了“通付”商户管理平台,用于管理黑灰产商户。

各行动小组收网迅速同时开展收网行动

2020年5月,在公安部、省厅、市局的统一指挥下,70名办案民警分别赶赴湖南长沙、辽宁大连、河南郑州、广西南宁等10余省市开展集中收网行动,先后抓获涉案人员50名。

收缴作案工具

民警远赴各地抓获犯罪嫌疑人

2021年11月,该案在津市市人民法院举行公开庭审。津市市人民法院以犯非法经营罪,判处主犯许某有期徒刑四年零六个月并处罚金,其余人员则依据情节轻重,分别被判处有期徒刑十个月至四年不等。

案件公开庭审现场

警方提醒:

“跑分”,实际上是为电信网络诈骗、赌博等犯罪活动搭建平台,使用微信、支付宝等支付途径将赃款分流洗白的犯罪行为,涉嫌非法经营罪、帮助信息网络犯罪活动罪、掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪,参与者需承担刑事法律责任。

“跑分”过程中帮助洗钱最后涉案的第三方账户、个人银行卡将被公安机关冻结,直接影响个人征信,并受到法律惩处。

警惕“跑分”陷阱,注意保护个人隐私信息,不要轻易被网络上不切实际的高额利润所诱惑,更不要随意出租出借自己的身份信息、第三方支付账号、银行卡等,以免沦为犯罪分子实施违法犯罪的帮凶。

供稿:津市公安

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